002838 深市 道恩股份

山东道恩高分子材料股份有限公司                                                  章程修正案

          山东道恩高分子材料股份有限公司

                    章程修正案

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月
26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，上述议案尚需提交公司 2020年第三次临时股东大会审议。结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体如下：

 序号                修改前                              修改后

          第六条  公司注册资本为人民币    第六条  公司注册资本为人民币
  1

      40,702.75 万元。                    40,701.75 万元。

          第 十 八 条  公 司 股 份 总 数 为      第 十 八 条  公 司 股 份 总 数 为
  2  40,702.75 万股，每股面值为人民币 1 元， 40,701.75 万股，每股面值为人民币 1
      均为普通股。                        元，均为普通股。

    除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。

                                山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 26 日