002838 深市 道恩股份

证券代码：002838            证券简称：道恩股份          公告编号：2020-113
债券代码：128117            债券简称：道恩转债

          山东道恩高分子材料股份有限公司

        关于2020年半年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 24
日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、2020 年半年度利润分配预案情况

  2020 年半年度，母公司实现净利润为 550,937,755.73 元，加上年初未分配
利润 487,645,806.52 元，减去派发 2019 年度现金股利 50,064,382.50 元，报告
期末可供分配的利润为 988,519,179.75 元。

  考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2020 年半年度利润分配预案为：
以截至 2020 年 6 月 30 日公司总股本 407,027,500 股为基数，向全体股东按每
10股派发现金股利人民币2.46元（含税），合计派发现金分红总额为100,128,765元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。若在利润分配方案实施前，公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、2020 年半年度利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，
该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

    三、本次利润分配预案的相关审批程序

    （一）董事会意见

  公司 2020 年半年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

    （二）监事会意见

  公司 2020 年半年度利润分配的预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    （三）独立董事意见

  公司 2020 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。由此，我们一致同意公司 2020 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

  1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广
大投资者关注并注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第四届董事会第五次会议决议；

  2、第四届监事会第四次会议决议；

  3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
                                                    2020 年 8 月 26 日