证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2020-023
山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十六次会议通知于 2020 年 3 月 26 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发
出，会议于 2020 年 4 月 7 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9
名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名，独立董事胡迁林先生、许世英先生以通讯方式参加。会议由董事长于晓宁先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理蒿文朋先生就 2019 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会
认为 2019 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
《 2019 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事胡迁林、许世英、梁坤向董事会提交了《独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2019 年度股东大会上述职。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
《2019 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2019 年财务状况、经
营成果以及现金流量。
《 2019 年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，
与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
《关于 2019 年度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金2019 年度实际存放与使用情况。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2019 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2019 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构
出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》
公司《2019 年度内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的
情况。
《2019 年度内部控制规则落实自查表》、保荐机构出具的核查意见内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于 2019 年年度报告全文及<摘要>的议案》
公司《2019 年年度报告及<摘要>》所载信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2019 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2019 年度经营管理层薪酬考核的议案》
董事会对公司高级管理人员进行了年度考核。
独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事蒿文朋、田洪池回避表决。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董 事发 表的 事前 认可 意见及 独立 意见 内容 详见 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
因公司日常经营需要，预计与公司关联方发生日常关联交易金额不超过人民币 11600 万元，交易价格依据市场价格确定。
《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额
度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2020 年度公司及子公司拟向银
行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，并以自有土地、房产作为抵押。该额度的有效期自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。在授信期限内，额度可循环使用，并授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》
本次担保预计事项充分考虑了子公司 2020 年资金安排和实际需求情况，有
利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司、控股子公司，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的公告》内容详见《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
在保证募投项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用额度不超过人民币 4,500 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
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