证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-048
广东和胜工业铝材股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8
月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《选举公司副董事长的议案》
董事会同意选举李信女士为公司第五届董事会副董事长，任期自审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网的《关于选举公司副董事长及新增第五届董事专门委员会成员的公 告》（公告编号：2025-047）。
2、审议并通过《关于新增公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
根据修订后《公司章程》，董事会同意公司新增第五届董事会专门委员会成
员，各专门委员会由 3 人新增至 5 人，新增变更前后情况如下：
专门委员会名称 新增变更前 新增变更后
战略委员会 李建湘（主任委员）、李信、 李建湘（主任委员）、李信、李文生，方
李文生 啸中、李江
提名委员会 李文生（主任委员）、方啸中、 李文生（主任委员）、方啸中、李江、周
李江 敏、李信
审计委员会 周敏（主任委员）、黄嘉辉、 周敏（主任委员）、方啸中、李文生、王
方啸中 卫青、周凤辉
薪酬和考核委员会 方啸中（主任委员）、周敏、 方啸中（主任委员）、周敏、李建湘、李
李建湘 江、李文生
以上成员的任期至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长及新增第五届董事专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-047）。
3、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》详见同日刊登在
公司 选定信 息披露 媒体《 中国证 券报》、《证 券时报 》及巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经第五届董事会审计委员会八次会议审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
