证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2025-022
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司能否进入正式重整程序存在重大不确定性：公司目前处于预重整阶段，但尚不代表公司正式进入重整程序，后续进入重整程序需要法院在裁定受理重整申请前，逐级报送最高人民法院审查。期间，上市公司所在地人民政府向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通报情况，中国证监会作出意见。最高人民法院收到中国证监会的意见和受理法院逐级报送的报告后，审查决定是否批复同意受理上市公司重整案件，因此预重整程序被受理并不意味着公司最终能进入正式重整程序。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，且正因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，因此公司后续能否进入正式重整程序仍存在重大不确定性。请投资者充分关注公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性风险。公司将及时披露有关事项的进展情况，无论公司预重整是否成功、是否能进入重整程
序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。
2. 公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险：如果法院裁定受理申请
人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。
3、公司股票存在终止上市的风险：如果法院正式受理申请人对公司的重
整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司资产负债结构，提升持续经营能力，推动公司健康、可持续的发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
4、重整投资协议的履约风险：关于本次重整投资协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生
效、无效或不能履行等风险。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
一、 公司预重整概况
2024年5月24日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）收到债权人东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称“申请人”）发来的《通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，于2024年5月24日向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。
2024年8月1日，公司披露了《关于收到启动预重整及指定管理人决定书的公告》（公告编号：2024-084），公司于2024年7月31日收到深圳中院送达的（2024）粤03破申547号《广东省深圳市中级人民法院决定书》，深圳中院决定对被申请人中装建设进行预重整，并指定国浩律师（深圳）事务所担任中装建设预重整期间的管理人（以下简称“预重整管理人”）。
2024年8月8日，公司披露了《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号：2024-086），公司向债权人发出债权申报通知，请公司债权人于2024年9月15日（含当日）前，债权人可以采用邮寄申报、线上申报或现场申报的方式向预重整案件的管理人申报债权。上述具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024年12月3日，公司披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：2024-124），意向重整投资人应于2024年12月22日18:00时前，根据公告
要求将报名材料提交至预重整管理人。上述具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经审查，有资格参与遴选的适格意向重整投资人有两家（均为联合体报名），同时，该两家意向重整投资人均已缴纳了保证金人民币5,000万元。
2025年1月23日，公司披露了《关于遴选重整投资人征求债权人意见的通知暨预重整进展公告》（公告编号：2025-008），为尽快遴选出重整投资人参与中装建设公司的预重整/重整程序，最大程度维护全体债权人及各方利益，预重整管理人拟以书面方式征求债权人对于遴选预重整/重整投资人的意见， 征求意见的相关资料预重整管理人将按照各债权人预留的通信地址(电子邮箱或邮寄地址)邮寄给各债权人。
2025年2月22日，预重整管理人在中装建设位于深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场五层的办公场所举行了债权人有关遴选投资人意见票的开票仪式。本次开票仪式邀请了投资人、债权人参加开票仪式。在开票仪式上预重整管理人经现场唱票、计票后，上海恒涔企业管理咨询有限公司（以下简称“恒涔公司”）与上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）组成的联合体为公司预重整/重整投资人正选单位；江西豪斯特汽车零部件有限公司、前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司与粤浙（广东）控股有限公司组成的联合体为公司预重整/重整投资人备选单位。
2025年2月28日，公司披露了《关于被债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告编号：2025-015），经征求债权人意见，有关投资人的遴选结果如下：恒涔公司与康恒环境组成的联合体为公司预重整/重整投资人正选单位；江西豪斯特汽车零部件有限公司、前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司与粤浙（广东）控股有限公司组成的联合体为公司预重整/重整投资人备选单位。
二、重整投资人基本情况
（一）上海恒涔企业管理咨询有限公司
1、 工商登记信息
企业名称：上海恒涔企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91310118MAE6FUKF13
注册资本：5000.0000万人民币
法定代表人：龙吉生
注册地址：上海市青浦区双联路158号2层
成立日期：2024年11月26日
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、 股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 龙吉生 5,000.00 100.00%
3、 实际控制人：龙吉生
4、 近三年主营业务情况和主要财务数据
单位：万元
项目 2024年 2023年 2022年
营业总收入 0 - -
净利润 0 - -
总资产 5,000 - -
总负债 0 - -
净资产 5,000 - -
资产负债率 0% - -
注：2024 年 11 月 26 日新设立，2022 年和 2023 年无财务数据，2024 年财务数据未经审
计。
5、 关联关系或一致行动关系说明
恒涔公司与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。
恒涔公司的法定代表人和股东龙吉生为康恒环境的法定代表人和股东。
6、 本次投资的资金来源
自有资金或自筹资金。股东龙吉生为康恒环境的实际控制人，康恒环境是垃圾焚烧发电行业全产业链综合服务的企业，近三年营业收入分别为85.81亿元、89.36亿元、80.70亿元，近三年净利润分别为14.24亿元、13.51亿元、15.05亿元，截止2024年12月31日，康恒环境的净资产为116.38亿元，具有一定的资金实力和筹措资金的能力。
（二）上海康恒环境股份有限公司
1、工商登记信息
企业名称：上海康恒环境股份有限公司
统一社会信用代码：91310000682254509X
注册资本：107209.6000万人民币
法定代表人：龙吉生
注册地址：上海市青浦区香花桥街道崧秋路9号
成立日期：2008年12月4日
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营范围：新能源、可再生能源及环保设施的投资、开发、设计、建设(凭相关资质证书开展业务活动)，生活废弃物的清运、转运、处理和处置(含餐厨垃圾)，道路机械清扫保洁、冲刷、喷雾压尘、冬季除雪、清除非法小广告，环卫清洁服务，农林生物质能的研发、开发、投资和建设，农林生物质处理专用设备的研发，农林生物质技术咨询、交流,环境工程、化工专业领域内的技术研究开发、技术服务，环境工程设备成套安装，销售环境工程设备、化工产品及原料(除危险、监控、易制毒化学品,民用爆炸物品)，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，环保工程专业承包,实业投资，工程建设管理服务.【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
上海上实长三角生态发展
1 有限公司 30,382.00 28.34%
上海康穗投资中心（有限
2 合伙） 25,559.18 23.84%
宁波城建投资集团有限公
3 司 14,700.00 13.71%
4 龙吉生 6,742.80 6.29%
诸暨浙能普华恒泰股权投
5 资合伙企业（有限合伙） 4,309.61 4.02%
6 朱晓平 4,022.52 3.75%
中银金融资产投资有限公
7 司 3,927.98
