证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-012
广东红墙新材料股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年3月27日（周四）15:00。
（2）网络投票时间：2025年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘连军先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 97,177,370 股，占上市公司有
表决权股份总数的 46.2245％。
1、现场会议的出席情况
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,584,365 股，占上市公司有表决权股
份总数的 45.9425％。
2、网络投票的情况
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 593,005 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.2821％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 593,005 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.2821％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 96人，代表股份 593,005 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2821％。
本次会议公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案 1.00 审议通过了关于补选非独立董事的议案
总表决情况：
同意 97,037,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8557％；
反对 96,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0989％；弃权 44,100股（其中，因未投票默认弃权 2,150 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454％。
中小股东总表决情况：
同意 452,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3602％；反对 96,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2031％；弃权 44,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,150 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4367％。
议案 2.00 审议通过了关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为
合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案
总表决情况：
同意 97,056,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8752％；
反对 78,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0809％；弃权 42,650股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439％。
中小股东总表决情况：
同意 471,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5550％；反对 78,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2528％；弃权 42,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1922％。
议案 3.00 审议通过了关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其
提供担保的议案
总表决情况：
同意 97,035,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8538％；
反对 97,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1002％；弃权 44,650股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0459％。
中小股东总表决情况：
同意 450,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0474％；反对 97,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4231％；弃权 44,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5294％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所
（二）律师姓名：戴振军、刘浩
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的
表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东红墙新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、广东华商（龙岗）律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日
