002808 深市 ST恒久

苏州恒久:第二届董事会第五次会议决议等
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议，于2012年12月12日以专人送达、邮寄、传真的方式发出会议通知，并
于2012年12月20日上午10:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到
董事9名。会议由董事长余荣清先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
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