002799 深市 环球印务

证券代码：002799        证券简称：环球印务      公告编号：2023-040
            西安环球印务股份有限公司

          2023年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年 9月15 日（星期五）
上午 9:15 至 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司
会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长雷永泉先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。


    二、会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 156,491,940 股，占上市公司总
股份的 48.8976％。其中：

    1、通过现场投票的股东 4 人，代表股份 118,123,200 股，占上市公司总股份
的 36.9089％。

    2、通过网络投票的股东 8 人，代表股份 38,368,740 股，占上市公司总股份的
11.9887％。

    3、通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 1,607,500 股，占上市公
司总股份的 0.5023％。

    4、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

    5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

    三、会议审议议案及表决结果

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

    审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》

    总表决情况：

    同意 156,471,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869％；

    反对 20,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,587,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7247％；

    反对 20,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2753％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。

    四、见证律师出具的法律意见


    北京市天元律师事务所于进进律师、高媛律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议

    2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司 2023 年第二次临
时股东大会的法律意见》

    特此公告。

                                        西安环球印务股份有限公司董事会
                                                二〇二三年九月十五日