证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2022-116
永和流体智控股份有限公司
第四届董事会第三十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 23
日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十九次临时会议的
通知。2022 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第三十九次临时会议以通讯表决
的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长曹德莅先生召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。
公司第四届董事会任期已于2022年11月29日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
根据公司控股股东提名，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，同意提名鲜中东先生、魏璞女士、谭梦雯女士、刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名鲜中东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名魏璞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名谭梦雯女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-118 号）。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
公司第四届董事会任期已于2022年11月29日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
根据公司控股股东提名，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，同意提名盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，刘水兵先生为会计专业人士。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名盛毅先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名陈禹女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名刘水兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。本项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-118 号）、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
（三）以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2023年1月12日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2023年第一次临时股东大会。会议股权登记日为2023年1月6日。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2022-120）。
三、备查文件
1、《永和智控第四届董事会第三十九次临时会议决议》；
2、《永和智控独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事候选人声明》；
4、《独立董事提名人声明》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
2022 年 12 月 26 日
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