证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2020-055
罗欣药业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；
3.现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午14:00；
4.现场会议召开地点：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9:15，结束时间为2020年5月22日下午15:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共21人，代表股份1,056,111,964股，占上市公司总股份的72.9813％。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共5人，代表股份736,894,478股，占上市公司总股份的50.9222％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共16人，代表股份319,217,486股，占上市公司总股份的22.0591％。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计10人，代表股份139,035,087股，占上市公司总股份的9.6078％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师
事务所上海分所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 1,056,111,964 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,035,087 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
公司 2019 年度在任独立董事同时在本次会议上进行了述职。
(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 1,056,111,964 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,035,087 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(五)审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 1,056,111,964 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,035,087 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(七)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,056,111,964 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,035,087 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。
(八)审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(九) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(十) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(十一) 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(十二) 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 1,
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