证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-038
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2025 年 11 月 28 日，
以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025 年 12 月 4 日 10 时以通
讯表决方式召开。
会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董
事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 9 人），缺席会议的董事 0 人。会议由
董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。
2、审议议案二《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-038
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》全
文 与 本 决 议 同 日 发 布 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。
3、审议议案三《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、董事会提名委员会决议。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 5 日
