证券代码：002781 证券简称：ST 奇信 公告编号：2022-041
江西奇信集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 4
月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任副总裁的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意聘任刘献忠先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘献忠先生简历附后。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
《关于聘任公司副总裁的公告》详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于确定副总裁薪酬的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司新任副总裁的薪酬予以确定，具体情况如下：
姓名 职位 税前基本工资（万元/月） 备注
薪酬由基本工资及绩效工
刘献忠 副总裁 2.9 资构成，基本工资按月发
放，绩效工资根据考核调整
后发放。
薪酬标准自 2022 年 4 月起开始执行。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
江西奇信集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
附件：
刘献忠先生，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2016
年 7 月至 2019 年 6 月任新余市投资控股集团公车服务公司（公车中心）经理、
公车中心党支部书记、经营性企业党支部副书记，2019 年 6 月至 2021 年 12 月
任新余市投资控股集团纪检监察室主任，2022 年 1 月至今任公司纪委书记。
截止目前，刘献忠先生未持有公司股票。刘献忠先生与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
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