证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2021-057
深圳市奇信集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议通知于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 8
月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》
1.1 审议通过《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》-关于
向控股股东借款暨关联交易
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张浪平、张艳萍、邹
文华已回避表决。
1.2 审议通过《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》-关于
向控股股东借款展期暨关联交易
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张浪平、张艳萍、邹
文华已回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮资讯网。
《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于控股子公司借款暨关联交易的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。关联董事叶洪孝已回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮资讯网。
《关于控股子公司借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。
其中弃权票为公司董事张艳萍女士，弃权原因：认为公司持有控股子公司的42%股份，本次借款事项控股子公司其余股东未同步按持股比例提供借款，故投票弃权。
三、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网。
《关于董事辞职及补选公司第四届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意聘任刘松先生担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网。
《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见巨潮资讯网。
五、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意于 2021 年 8 月 30 日下午 14:30 在公司 B 座 14 层会议室召
开 2021 年第一次临时股东大会，具体审议事项如下：
序号 议案内容
1 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
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