证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2020-146
深圳市奇信集团股份有限公司
关于续聘 2020 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日
召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、拟续聘 2020 年度审计机构的情况说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，天职国际坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。
二、拟续聘 2020 年度审计机构的基本信息
1、基本信息
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市
场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。
本公司审计业务主要由天职国际江西分所（以下简称“江西分所”）具体承办。江西分所于 2014 年成立，负责人为覃继伟。江西分所注册地址为江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1402 号浦发大厦六层。江西分所成立以来一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55
人、注册会计师 1,212 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。
3、业务信息
天职国际 2019 年度业务收入 19.97 亿元，其中审计业务收入 14.55 亿元，
证券业务收入 5.45 亿元。2019 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上
市公司年报审计 158 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。
4、执业信息
天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
审计项目合伙人及拟签字注册会计师覃继伟，中国注册会计师，1994 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 26 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师罗红玲，中国注册会计师，2010 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 8 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
（1）2017 年、2018 年、2019 年，天职国际无刑事处罚、行政处罚和自律
处分。
（2）2017 年、2018 年、2019 年，项目合伙人及签字会计师覃继伟、拟担
任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师罗红玲无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（3）2017 年、2018 年、2019 年，天职国际累计收到证券监管部门采取行
政监管措施三份，根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。经审核相关资料，审计委员会认为天职国际满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。
综上所述，我们同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交第四届董事会第五次会议审议。
2、独立意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬，并同意将上述事项提交股东大会审议。
（三）董事会审议情况及尚需履行的审议程序
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
四次会议，审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年第八次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》
2、《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》
3、《第四届监事会第四次会议决议》
4、《独立董事关于第四届董事会第五次会议决议相关事项的事前认可意见》
5、《独立董事关于第四届董事会第五次会议决议相关事项的独立意见》
6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日
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