证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2020-119
深圳市奇信集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日
召开职工代表大会，选举产生了公司第四届职工代表监事；同日，召开了 2020年第六次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届非独立董事、独立董事及非职工代表监事；同日，召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁及副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任公司总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部负责人。同日，公司召开第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、董事长：叶洪孝先生
2、董事会成员：叶洪孝先生、张艳萍女士（副董事长）、叶又升先生（副董事长）、张浪平先生、邹文华先生、罗卫民先生、刘剑洪先生（独立董事）、赵保卿先生（独立董事）、林洪生先生（独立董事）。
3、董事会各专门委员会成员：
战略委员会：由叶洪孝先生、张艳萍女士、叶又升先生、张浪平先生、刘剑洪先生组成。战略委员会委员选举叶洪孝先生担任召集人。
审计委员会：由赵保卿先生、叶洪孝先生、刘剑洪先生组成。审计委员会委员选举赵保卿先生担任召集人。
提名委员会：由刘剑洪先生、叶洪孝先生、林洪生先生组成。提名委员会委员选举刘剑洪先生担任召集人。
薪酬与考核委员会：由林洪生先生、叶洪孝先生、赵保卿先生组成。薪酬与考核委员会委员选举林洪生先生担任召集人。
二、第四届监事会组成情况
1、非职工代表监事：赖波先生（监事会主席）、张清平先生
2、职工代表监事：王晖先生
三、聘任高级管理人员和其他人员情况
1、总裁：叶洪孝先生
2、执行总裁：罗卫民先生
3、高级副总裁：乔飞翔先生、张翠兰女士、叶小金先生
4、副总裁：何定涛先生（兼董事会秘书）、谢辉先生、朱勇珍女士、谢志攀先生
5、财务总监：程卫民先生
6、证券事务代表：宋声艳女士、李文思女士
7、内部审计部负责人：裴欣女士
根据《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员包括总裁及其他高级管理人员，其他高级管理人员是指公司的执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。
上述人员（简历附后）任期与第四届董事会任期一致。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
办公电话：0755-2532 9819
传真：0755-2532 9745
通讯地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 A
座 22 层
邮编：518101
电子邮箱：ir@qxholding.com
公司第三届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康可持续发展发挥了积极作用，公司对第三届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员在任职期间为公司工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、《2020 年第一次职工代表大会决议》
2、《2020 年第六次临时股东大会决议》
3、《第四届董事会第一次会议决议》
4、《第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日
附：简历
叶洪孝先生，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国
人民解放军预备役军官，中国农工民主党党员。2009 年 1 月至 2010 年 9 月任公
司董事长助理，2010 年 9 月至今任新余高新区智大投资有限公司董事长，2011
年 9 月至今任公司董事，2014 年 9 月至 2017 年 6 月任公司副董事长，2017 年 6
月至今任公司董事长。目前兼任深圳市福田区第七届人民代表大会代表，新余高新区智大投资有限公司董事长，深圳市永智资产管理有限公司副董事长，深圳前海信通建筑供应链有限公司董事，深圳市创峰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市全容科技有限公司董事长，深圳市潮汕青年商会常务副会长。
截止目前，叶洪孝先生任持股 5%以上股东新余高新区智大投资有限公司董
事长并通过其间接持有公司 5.64%的股份，直接持有公司股票 1,381,865 股，系公司持股 5%以上股东叶家豪先生之子，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，除与叶又升为兄弟关系外与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
张艳萍女士，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010
年 10 月至 2017 年 12 月任赣州银行股份有限公司新余分行行长，2018 年 7 月至
今任新余市投资控股集团有限公司副总经理。
截止目前，张艳萍女士未持有本公司股票，为公司控股股东新余市投资控股集团有限公司副总经理，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
叶又升先生，1989 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010
年 9 月至今任新余高新区智大投资有限公司董事，2020 年 8 月至今任新余高新
区智大投资有限公司总经理，2019 年 5 月至今任公司董事。目前兼任前海智大创富（深圳）基金管理有限公司执行董事、总经理，舒糖讯息科技（深圳）有限公司董事，深圳市潘道生物科技有限公司执行董事、总经理，深圳潘道医学检验实验室执行董事、总经理。
截止目前，叶又升先生任持股 5%以上股东新余高新区智大投资有限公司董
事、总经理并通过其间接持有公司 2.82%的股份，系公司持股 5%以上股东叶家豪先生之子，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，除与叶洪孝为兄弟关系外与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
张浪平先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015
年 7 月至 2016 年 11 月任新余市投资控股集团有限公司副总经理，2016 年 12 月
至 2018 年 5 月任新余市投资控股集团有限公司总经理，2018 年 6 月至今任新余
市投资控股集团有限公司董事长。
截止目前，张浪平先生未持有本公司股票，为公司控股股东新余市投资控股集团有限公司董事长，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
邹文华先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015
年 9 月至 2017 年 8 月任新余市国有资产经营有限责任公司、江西省四通路桥建
设集团有限公司、新余市北湖宾馆有限公司及新余市国信担保有限公司监事会副
主席，2017 年 8 月至 2019 年 4 月任新余市国盛资产经营有限责任公司、新余新
鑫工贸有限责任公司监事会主席，2019 年 5 月至今任新余市国有资产监督管理委员会监督检查科科员（事业编制）。
截止目前，邹文华先生未持有本公司股票，为公司实际控制人新余市国有资产监督管理委员会监督检查科科员（事业编制），与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
罗卫民先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级
工程师、一级注册建造师、国际商业美术师 A 级，曾多次获得全国建筑工程装饰奖项目经理、全国建筑装饰优秀项目经理和“鲁班奖”工程项目经理等多项荣誉。
1995 年 5 月至 2019 年 1 月任公司副总裁，2019 年 1 月至 2020 年 2 月任公司高
级副总裁，2020 年 2 月至今任公司执行总裁。同时兼任深圳市奇信新材料有限公司董事，惠州市奇信高新材料有限公司监事，深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司监事，深圳市奇信铭筑人居环境有限公司董事长，佛山中科华洋材料科技有限公司董事长，佛山中科鸿翔空气净化技术有限公司执行董事、总经理，佛山市中科四维热管理技术有限公司执行董事、总经理，佛山中科先创电子科技有限公司执行董事、总经理，奇信（香港）股份有限公司执行董事。
截止目前，罗卫民先生直接持有公司股票 20,000 股。
刘剑洪先生，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。2006
年 9 月至 2015 年1 月任深圳大学化学与化工学院教授、院长，2009 年 5 月至 2015
年 5 月任深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事，2015 年 1 月至今任深圳
大学化学与环境工程学院教授，2017 年 8 月至今任公司独立董事。目前兼任深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司董事长、总经理，深圳市深源动力高纯硅
技术有限公司董事长，深圳市奥尔三晶科技开发有限公司董事长、总经理，深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事，深圳市海斯
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