证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-045
北京真视通科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会，由股东大会以累积投票方式选举5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同构成公司第六届董事会。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，需在股东大会结束后，召开第六届董事会第一次会议，选举公司董事长、各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员等。
公司第六届董事会第一次会议于2025年6月26日16时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事王国红先生召集并主持。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过《关于修订<股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。
《规范与关联方资金往来的管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。
《内幕信息知情人登记备案制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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八、 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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九、 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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十、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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十一、 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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十二、 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
《董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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十四、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
《董事会审计委员会年报工作规程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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十六、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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十七、 审议通过《关于修订<定期报告编制管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<定期报告编制管理制度>的议案》。
《定期报告编制管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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十八、 审议通过《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<
独立董事现场工作制度>的议案》。
《独立董事现场工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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十九、 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
该制度自董事会审议通过之日起实施，公司于2016年4月发布的《敏感信息排查管理制度》同时废止。
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二十、 审议通过《关于修订<社会责任制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<社会责任制度>的议案》。
《社会责任制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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二十一、 审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。
《外部信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十二、 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。
《财务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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二十三、 审议通过《关于修订<货币资金管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<货币资金管理制度>的议案》。
《货币资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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二十四、 审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》。
《印章管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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二十五、 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。
《控股子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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二十六、 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》。
《董事及高级管理人员离职管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十七、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
会议选举王国红先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。
二十八、 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于选举
公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
同意董事会各专门委员会由以下委员组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止：
1、战略委员会：由5名董事组成，由王国红先生担任召集人，委员为王小刚、马亚、张淮、吕天文；
2、审计委员会：由3名董事组成，由石彦文女士担任召集人，委员为王国红、吕天文；
3、提名委员会：由3名董事组成，由吕天文先生担任召集人，委员为马亚、敬云川；
4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由敬云川先生
