证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-593
杭州先锋电子技术股份有限公司
关于公司2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、2024 年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润29,035,777.59 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2024 年母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 2,903,577.76 元，加上年初未分配利
润 315,798,183.48 元，扣减 2023 年年度权益分派 2,400,000.00 元,截止 2024
年 12 月 31 日，母公司累计实现可供股东分配利润为 339,530,383.31 元。
公司 2024 年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报广大投资者，董事会提出 2024 年度利润分配预案为：拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44（含税），共分配现金红利 6,600,000.00 元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分
配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。董事会认为：上述方案由公司管理层及董事会结合公司目前经营状况以及未来发展需要提出，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，制定程序合法合规，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第十四次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况和长远发展考虑，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决策程序依法合规。同意公司 2024 年度利润分配预案，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。
三、现金分红方案的具体情况
1. 现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,600,000.00 2,400,000.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股
26,474,168.88 7,620,588.54 33,414,484.62
东的净利润（元）
合并报表本年度末
累计未分配利润 335,647,811.97
（元）
母公司报表本年度
末累计未分配利润 339,530,383.31
（元）
上市是否满三个完
是
整会计年度
最近三个会计年度
累计现金分红总额 9,000,000.00
（元）
最近三个会计年度
0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度
22,503,080.68
平均净利润（元）
最近三个会计年度
累计现金分红及回 9,000,000.00
购注销总额（元）
是否触及《股票上市
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能 否
被实施其他风险警
示情形
2. 现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。
三、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
