证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-044 号
浙农集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届
董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会办理相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、注册资本拟变更情况
2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第
十次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 15 名激励对象已经发生异动不再具备激励对象资格，以及归属于第三个解除限售期的限制性股票未能全部解锁，公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 259.68 万股限制性股票进行回购注销。
因合计需回购注销 2021 年限制性股票激励计划 259.68 万股限制性股票，公
司拟将注册资本由 521,399,299 元变更为 518,802,499 元，股本由 521,399,299 股
变更为 518,802,499 股。
二、修订《公司章程》情况
鉴于限制性股票回购注销，公司注册资本拟发生变更，以及根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、其他说明
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会进行审议。同时提请股东会授权董事会，董事会授权董事长进行章程修订，公司相关部门负责办理工商登记具体事宜。
特此公告。
浙农集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
