002756 深市 永兴材料

证券代码：002756          证券简称：永兴材料        公告编号：2023-027 号
              永兴特种材料科技股份有限公司

        关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

  一、变更注册资本情况

  公司于 2023 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第二次会议及 2023 年 4 月 12 日召
开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》，同意以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 414,693,493 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 50.00 元人民币（含税），共计分配现金红利
2,073,467,465.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计
转增股本 124,408,047 股，本次转增后公司总股本增加至 539,101,540 股。

  2023 年 4 月 21 日，上述利润分配及资本公积金转增股本已实施完毕，公司总股本
由 414,693,493 股增加至 539,101,540 股，注册资本由 414,693,493 元增加至
539,101,540 元。

  二、修订《公司章程》情况

  根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

 序号              修改前条款                              修改后条款

  1  第六条                                第六条

      公司注册资本为人民币41,469.3493万元。 公司注册资本为人民币 53,910.154 万元。

      第十八条                              第十八条

  2  公司股份总数为 41,469.3493 万股，均为  公司股份总数为 53,910.154 万股，均为普通
      普通股，并以人民币标明面值。          股，并以人民币标明面值。


  除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

  本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并以市场监督管理部门的核准结果为准。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第七次临时会议决议

  特此公告。

                                        永兴特种材料科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 25 日