股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-025号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日以书面
送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第四次会议的通知。会议于2018年4月23日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2017年度，公司实现营业收入403,124.03万元，同比增长27.44%；实现净利润
35,141.94万元，同比增长38.57%，其中归属于母公司股东的净利润35,165.96万元，
同比增长38.66%。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
公司《2017年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
独立董事徐金梧先生、于永生先生、张莉女士向董事会提交了《独立董事 2017
年度述职报告》。报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ，供投资
者查阅。
三、关于《2017年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
四、关于《2017年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、关于2017年度利润分配预案的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意以公司2017年12月31日总股本36,000万股为基数，拟向全体股东
每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），共计分配现金红利7,200.00万元（含
税）。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
《关于 2017年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第四次会议决议公告》。
六、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议公告
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第四次会议决议公告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》，持续督导保荐机构平安证券股份有限公司为公司出具了《内部控制评价报告及内控规则落实自查表的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、关于《2017年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
八、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第四次会议决议公告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，持续督导保荐机构平安证券股份有限公司为公司出具了《2017年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、关于2018年度预计日常关联交易的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，关联董事高兴江、杨辉回避表
决
董事会同意公司与湖州久立永兴特种合金材料有限公司预期存在的 2018年度日
常关联交易种类和预计发生的金额。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
《关于 2018年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第四次会议决议公告》。持续督导保荐机构平安证券股份有限公司为公司出具了《2018年度预计日常关联交易的核查意见》，与
本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、关于续聘2018年度审计机构的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机
构。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
《关于续聘 2018年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第四次会议决议公告》。
十一、关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用额度不超过人民币2亿元的募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自2018年7月15日至2019年7月14日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第四次会议决议公告》。持续督导保荐机构平安证券股份有限公司为公司出具了《继续使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、关于继续使用自有资金购买理财产品的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，继续使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第四次会议决议公告》。持续督导保荐机构平安证券股份有限公司为公司出具了《继续使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、关于高级管理人员任免的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意聘任高亦斌先生为公司副总经理；同意聘任徐凤女士为公司董事会秘书、副总经理，同时免去刘继斌先生公司董事会秘书职务。新任人员任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止，
《关于高级管理人员任免的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
十四、关于证券事务代表任免的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意聘任沈毅先生为公司证券事务代表，同时免去徐凤女士公司证券事务代表职务，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
《关于证券事务代表任免的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十五、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 42号—持有待售
