证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-047
北京奥赛康药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的说明
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会停止履职。
结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护北京奥赛康药业股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人的合 为维护北京奥赛康药业股份有限公司（以下称“公司”）、股东、职工和债法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
新增 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。
第十条 第十一条
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股与股东之间的权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 起诉股东、董事和高级管理人员。
管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
监。 董事会秘书。
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具
具有同等权利。 有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 购人所认购的股份，每股支付相同价额。
个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 第二十一条
公司股份总数为 928,160,351 股，公司的股本结构为：普通股 928,160,351 公司已发行的股份数为 928,160,351 股，公司的股本结构为：普通股
股，无其他种类股。 928,160,351 股，其他类别股 0 股。
第二十一条 第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决
出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 第二十五条
公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的；
