证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-016
北京奥赛康药业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议
于 2025 年 2 月 12 日以电话、专人传达等形式通知各位监事。会议于 2025 年 2
月 18 日以现场表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召
开。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
会议由陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
公司监事会一致同意选举陈靖先生担任公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本次委托理财事项的审议和决策程序合法、合规，
监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《公司第七届监事会第一次会议决议》
特此公告。
北京奥赛康药业股份有限公司监事会
2025 年 2 月 18 日
