002736 深市 国信证券

证券代码：002736          证券简称：国信证券        公告编号：2024-019
              国信证券股份有限公司

    第五届董事会第二十三次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国信证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 5 日发出第五届董
事会第二十三次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知，本次会议于
2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。截至 2024 年 3 月 8 日，公司董事会秘书收到 9 名董事送达的通讯表决票。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

    一、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会设置及成员的议案》
  因公司第五届董事会成员发生变更，公司对董事会战略与 ESG 委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会部分成员作出调整。调整后成员如下：

  1、战略与 ESG 委员会：张纳沙（主任）、刘小腊、李石山、金李

  2、风险管理委员会：邓舸（主任）、姚飞、刘小腊、张蕊

  3、审计委员会：张蕊、姚飞、张雁南、金李、李进一

  4、提名委员会：金李（主任）、张纳沙、张蕊

  5、薪酬与考核委员会：金李（主任）、张蕊、李进一

  议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

  同意召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议以下事项：关于选举公司监事的议案。

公司 2024 年第二次临时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。
特此公告。

                                      国信证券股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 9 日