证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-049
广东燕塘乳业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：董事会。公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第
二十六次会议决议召开 2025 年第三次临时股东会。
2、现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 起，会期半天
3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1 号 B 塔）22
层 3 号会议室
4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 92,856,130 股，占公司有表决
权股份总数的 59.0125%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 64,848,963 股，占公司有表决
权股份总数的 41.2132%。
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 28,007,167 股，占公司有表决权股份
总数的 17.7993%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 1,689,310 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0736%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 1,689,310 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0736%。
3、公司董事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
提案 1.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
1.01.候选人：选举冯立科先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：候选人冯立科先生获得同意票数 91,166,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 114 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%。
1.02.候选人：选举邵侠先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：候选人邵侠先生获得同意票数 91,166,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 114 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%。
1.03.候选人：选举陈茗先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：候选人陈茗先生获得同意票数 91,166,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 114 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%。
1.04.候选人：选举杨卫先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：候选人杨卫先生获得同意票数 91,166,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 114 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%。
1.05.候选人：选举李鸿先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：候选人李鸿先生获得同意票数 91,166,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 114 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%。
以上候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的 50%，主持人当场宣布冯立科先生、邵侠先生、陈茗先生、杨卫先生及李鸿先生即日起当选公司第六届董事会非独立董事。
提案 2.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
2.01.候选人：选举郭葆春女士为第六届董事会独立董事
表决情况：候选人郭葆春女士获得同意票数 91,166,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 112 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0066%。
2.02.候选人：选举黄晓宏先生为第六届董事会独立董事
表决情况：候选人黄晓宏先生获得同意票数 91,167,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1810%；其中，获得中小股东同意票数 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0130%。
2.03.候选人：选举李汴生先生为第六届董事会独立董事
表决情况：候选人李汴生先生获得同意票数 91,167,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1810%；其中，获得中小股东同意票数 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0130%。
以上候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的 50%，主持人当场宣布郭葆春女士、黄晓宏先生及李汴生先生即日起当选公司第六届董事会独立董事。
公司本次股东会选举产生的五名非独立董事、三名独立董事与公司第五届职工代表大会第四次会议选举产生的职工代表董事朱宇君女士共同组成公司第六届董事会，任期三年。公司第六届董事会全体董事的最新简历详见本公告附件。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
（三）《关于第六届董事会董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 92,743,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8790%；
反对 107,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1153%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。
中小股东总表决情况：
同意 1,576,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3464%；反对 107,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3399%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3137%。
本议案获得通过。
（四）《关于修订公司<章程>的议案》
总表决情况：
同意 92,767,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9040%；
反对 80,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0867%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%。
中小股东总表决情况：
同意 1,600,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7257%；反对 80,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.7653%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5091%。
上述提案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（五）《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 92,759,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8958%；
反对 80,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0867%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%。
中小股东总表决情况：
同意 1,592,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2698%；反对 80,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7653%；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9649%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：万晶、钟珏麟
3、结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年第三次临时股东会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日
附件：全体董事的简历
1、冯立科先生的简历
冯立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，食品工艺工程正高级工程师，广州市黄埔区人大代表。2002 年加入公司，历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任公司董事长兼总经理，兼任中国奶业协会副会长、广东省食品行业协会会长、中共广州市黄埔区食品红链委员会书记、广州市黄埔区永和街道“大党工委”委员，曾被评为全国农业先进工作者、广东省劳动模范、全国奶业优秀工作者，荣获广东省科技进步奖一等奖，其领衔的创新工作室获授予“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”。
冯立科先生持有公司股份 264,600 股（占公司总股本的比例为 0.17%），与
公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失
