证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-039
广东燕塘乳业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，无变更、取消、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2017年10月9日下午14:30起，会期半天。
3、现场会议召开地点：广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅
4、现场会议主持人：公司董事长黄宣先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，网络投票时间：2017年10月8日-2017年10月9日。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10月 9 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份95,564,357股，占上市公司总
股份的60.7336％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份87,544,011股，占上市公司总股份
的55.6365％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 8,020,346 股，占上市公司总股份的
5.0971％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份2,583,257股，占上市公司总股
份的1.6417％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,479,757股，占上市公司总股
份的1.5759％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 103,500 股，占上市公司总股份的
0.0658％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意3,803,837股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,583,257股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（二）逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意3,803,837股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,583,257股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意3,803,837股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,583,257股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意3,802,637股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的99.9685％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权1,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份
的0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意2,582,057股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的99.9535％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权1,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份
的0.0465％。
2.04 发行价格及定价原则
总表决情况：
同意3,803,837股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,583,257股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意3,803,837股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,583,257股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
2.06 本次发行股票的限售期
总表决情况：
同意3,803,837股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,583,257股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
2.07 上市地点
总表决情况：
同意3,803,837股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,583,257股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
2.08 决议有效期限
总表决情况：
同意3,803,837股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,583,257股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
总表决情况：
同意3,802,637股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的99.9685％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权1,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份
的0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意2,582,057股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的99.9535％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权1,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份
的0.0465％。
2.10 募集资金投向
总表决情况：
同意3,803,837股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
