002728 深市 特一药业

股票代码：002728          股票简称：特一药业          公告编号：2021-084
债券代码：128025          债券简称：特一转债

            特一药业集团股份有限公司

  关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第四
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。因公司可转换公司债券转股及非公开发行股票导致公司股本变更，公司根据股本变更情况，结合公司董事会人员构成实际情况，拟变更公司注册资本及对《公司章程》的相应条款进行修订。

    一、变更公司注册资本

  （1）公司发行的可转换公司债券（债券代码：128025；债券简称：特一转债）自
2018 年 6 月 12 日起可转换为公司股份，自 2018 年 6 月 12 日至 2021 年 11 月 30 日期
间，共有 560,888 张“特一转债”转换为公司股份，转股数量共计 3,596,902 股，截
止 2021 年 11 月 30 日，公司由可转债转股增加注册资本 3,596,902 元，增加股份

3,596,902 股。

  （2）经中国证券监督管理委员会《关于核准特一药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可[2020]3238 号”）核准及公司调整 2020 年非公开发行股票方案相关会后事项经中国证券监督管理委员会审批通过，公司已完成 2020 年非公开发
行 A 股股票相关工作。本次非公开发行新增股份 18,040,287 股已于 2021 年 12 月 1 日
在深圳证券交易所上市。本次发行增加注册资本 18,040,287 元，增加股份 18,040,287股。

  上述业务完成后，截止 2021 年 11 月 30 日，公司注册资本由 200,000,000 元变更为
221,637,189 元，公司股份总数由 200,000,000 股变更为 221,637,189 股。


  二、修订《公司章程》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，《公司章程》具体修改情况如下：

                修订前                                      修订后

    第六条 公司注册资本为人民币 20,000 万      第六条 公司注册资本为人民币 221,637,189
元。                                      元。

    第十九条 公司股份总数为 20,000 万股，      第十九条 公司股份总数为 221,637,189 股，
均为人民币普通股。                        均为人民币普通股。

    第一百零七条  董事会由7名董事组成，其      第一百零七条  董事会由 6 名董事组成，其
中独立董事3人，设董事长1人。              中独立董事 2 人，设董事长 1 人。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以股东大会审议情况及工商登记机关核准的内容为准。

  特此公告。

                                                  特一药业集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 12 月 11 日