一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-060 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于向相关银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025
年 7 月 25 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向
相关银行申请综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司拟新增向相关银行申请集团授信 2 亿
元，具体额度在不超过 2 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年内以银行授信为准。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在额度内循环使用。
单位：万元
序号 申请公司 银行 授信额度 授信用途 担保情况
在额度内循环使用，办理贷款、国
一心堂药业集团 华夏银行股份有 内贸易融资业务、银行承兑汇票、 信用授信，无需担保无
1 股份有限公司 限公司昆明红塔 20,000 商票保贴、国内信用证、国际信用 需抵押
支行 证、融资性理财、票据池业务、中
票、短融、保函
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
二、文件签署授权
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公
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司承担。
三、独立董事专门会议审核意见
根据经营计划，2025 年度公司拟新增向相关银行申请总额不超过人民币 2 亿元综合授信额
度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》；
3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见》；4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日
