002727 深市 一心堂

股票代码：002727      股票简称：一心堂        公告编号：2021-043 号
            一心堂药业集团股份有限公司

        关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、变更公司注册资本的情况

    一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司同意向符合授予条件的 31 名激励对象授予 87.8
万股限制性股票，授予日为 2021 年 1 月 26 日，上市日期为 2021 年 3 月 23
日。公司总股本增加 878,000 股，注册资本相应的增加 878,000 元。增加后，公
司总股本由 595,312,525 股增加至 596,190,525 股，注册资本将由 595,312,525
元增加至 596,190,525 元。

    公司于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过《关
于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《一心堂药业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象李建平因个人原因已离职，不再具备激励对象资格。公司董事会同意对上述不具备激励资格的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 10,000 股进行回购注销，回购价格为授予价格（10.42 元/股）加上银行同期存款利息之和。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成此次回购注销后，总股本由 596,190,525 股减
少至 596,180,525 股，注册资本将由 596,190,525 元减少至 596,180,525 元。
  二、《公司章程》修订情况


    基于上述注册资本和总股本的变更情况，根据《公司法》、《上市公司章程 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对现行《公司章程》有 关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

修订前：                                  修订后：

第六条：                                  第六条：

    公司注册资本为人民币 595,312,525 元。      公司注册资本为人民 596,180,525 元。

第十九条：                                第十九条：

    公司股份总数为595,312,525股，均为人民      公司股份总数为 596,180,525 股，均为人
币普通股。                                民币普通股。

    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查阅。
 备查文件：
 1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议》；
 2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第五次临时会议决议》；
 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    一心堂药业集团股份有限公司

                                                董事会

                                            2021 年 3 月 25 日