证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-016
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
物产中大金轮蓝海股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）于 2025
年 4 月 18 日召开的第六届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于变更注册
资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司可转换公司债券（债券简称“金轮转债”）自 2020 年 4 月 20 日起开始
转股，本次发行的可转换公司债券自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，
公司可转换公司债券累计转股 12,363 股。
综上情况，公司的总股本由 20,657.6364 万股增至 20,658.8727 万股，公司
的注册资本由 20,657.6364 万元变更为 20,658.8727 万元。
二、修改《公司章程》情况
为进一步完善公司治理，结合公司可转债转股和非公开发行股票导致公司股本变更等情况，同意对《公司章程》部分条款进行修改，制定新的章程。
《公司章程》修改的具体情况如下：
原条款 修改后条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
20,657.6364 万元。 20,658.8727 万元。
第二十条 公司股份总数为 20,657.6364 第二十条 公司股份总数为 20,658.8727
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
公司控股股东为物产中大元通实业集团 公司控股股东为物产中大元通实业集团
有限公司，实际控制人为浙江省人民政府国 有限公司，实际控制人为浙江省人民政府国
有资产监督管理委员会。 有资产监督管理委员会。
第 一 百 〇 九 条 董事 会行 使下 列职 第 一 百 〇 九 条 董事 会行 使下 列职
权……公司董事会可以设立战略委员会、审 权……公司董事会可以设立战略投资与 ESG计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、等专门委员会。各专门委员会对董事会负责， 提名委员会等专门委员会。各专门委员会对依照本章程和董事会授权履行职责，提案应 董事会负责，依照本章程和董事会授权履行当提交董事会审议决定。专门委员会成员主 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门要由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员核委员会、提名委员会中独立董事占多数并 会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立担任召集人，审计委员会成员应当为不在公 董事占多数并担任召集人，审计委员会成员司担任高级管理人员的董事，并由独立董事 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，中会计专业人士担任召集人。董事会负责制 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。定专门委员会工作规程，规范专门委员会的 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范
运作。 专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提 超过股东大会授权范围的事项，应当提
交股东大会审议。 交股东大会审议。
三、其他事项说明
本次变更注册资本、修改《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更登记（备案），上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。
四、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第三次会议决议。
特此公告。
物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
