002722 深市 物产金轮

证券代码：002722      证券简称：物产金轮        公告编码：2023-018
债券代码：128076      债券简称：金轮转债

          物产中大金轮蓝海股份有限公司

    关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）于
2023 年 4 月 10 日召开的第六届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于变
更注册资本的议案》《关于修改<公司章程>的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下：

    一、注册资本变更情况

  经中国证券监督管理委员会出具《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3208 号）核准，公司非公开发行股票 3,107.0831 万股，新增 3,107.0831 万元股本。

  此外，公司可转换公司债券（债券简称“金轮转债”）自 2020 年 4 月 20
日起开始转股,本次发行的可转换公司债券自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31
日期间，公司可转换公司债券累计转股 9,715 股。

  综上情况，公司的总股本由 17,548.4149 万股增至 20,656.4695 万股，公司
的注册资本由 17,548.4149 万元变更为 20,656.4695 万元。

    二、修改《公司章程》情况

  为进一步完善公司治理，结合公司可转债转股和非公开发行股票导致公司股本变更等情况，同意对《公司章程》部分条款进行修改，制定新的章程。

  《公司章程》修改的具体情况如下：

                原条款                                修改后条款

第六条 公司注册资本为人民币 17,548.4149  第六条 公司注册资本为人民币 20,656.4695
万元。                                  万元。

第二十条 公司股份总数为17,548.4149万股， 第二十条 公司股份总数为20,656.4695万股，
均为普通股。                            均为普通股。

公司控股股东为物产中大元通实业集团有限  公司控股股东为物产中大元通实业集团有限公司，实际控制人为浙江省人民政府国有资  公司，实际控制人为浙江省人民政府国有资
产监督管理委员会。                      产监督管理委员会。

第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股  第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。                        东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资  （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保；                          产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额， （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%  达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%
以后提供的任何担保；                    以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提  （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保；                              供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最  （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30%；              近一期经审计总资产的 30%；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最  .....
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
5000 万元；（此条删除）
.....

第一百〇九条 董事会行使下列职权：      第一百〇九条 董事会行使下列职权：

.....；                                .....；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章  （十七）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。                      程授予的其他职权。

  公司董事会可以设立战略委员会、审计      公司董事会可以设立战略委员会、审计
委员会、薪酬委员会、提名委员会等专门委  委员会、薪酬委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会对董事会负责，依照本  员会。各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交  章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董  董事会审议决定。专门委员会成员主要由董事组成，其中审计委员会、薪酬委员会、提  事组成，其中审计委员会、薪酬委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，  名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事  审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门  会负责制定专门委员会工作规程，规范专门
委员会的运作。                          委员会的运作。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股  超过股东大会授权范围的事项，应当提交股
东大会审议。                            东大会审议。

    三、其他事项说明

  本次变更注册资本、修改《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更登记（备案），上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。

四、备查文件
1、第六届董事会 2023 年第二次会议决议。
特此公告。

                            物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 12 日