002719 深市 麦趣尔

                                                                          麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719            证券简称：*ST 麦趣                公告编码：2021-020
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          关于续聘 2021 年年度审计机构

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所事项的情况说明

  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

  根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层，根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月
转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座24 层。


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  事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

  2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以"携手共进，
合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大州多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

  （二）人员信息

  事务所首席合伙人：姚庚春；事务所 2019 年底有合伙人 127 人，比上年增加 14
人；截至 2019 年 12 月底全所注册会计师 983 人，比上年增加 17 名；注册会计师中
有 500 多名从事证券服务业务；截至 2019 年 12 月共有从业人员 2988 人。

  （三）业务规模

  2019 年事务所业务收,120,496.77 万元，其中证券业务收入 32,870.98 万元；
净资产 11,789.31 万元。出具上市公司 2019 年度年报审计客户数量 55 家，上市公
司年报审计收费 6,581.00 万元，资产均值 183.46 亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

  （四）投资者保护能力在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,154.97 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
三、续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会履职情况


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  2021年3月17日,公司第三届董事会审计委员会2020年度工作会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可中兴财光华会计师事务所的独立性和专业性。

  经审计委员会审议，向董事会提出了聘请中兴财光华会计师事务所为 2021 年度审计机构的建议。

  2、独立董事的事前认可情况和独立意见

  该事项已得到我们的事先认可，我们认真审查了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关材料，并查阅了该所历年出具的审计报告，认为，该所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，具备担任公司审计机构的资格，聘请该所有利于保障和提高上市公司审计工作的 质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，同意董事会将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  3、审议情况

  2021 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《续
聘公司 2021 年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  2021 年 3 月 17 日，公司召开第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《续
聘公司 2021 年度审计机构》的议案，该议案得到所有监事一致表决通过。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。
四、报备文件

  1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

  2、《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

  3、《麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

  4、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会审计委员会 2020 年度工作会议决议》
特此公告。


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麦趣尔集团股份有限公司董事会
            2021 年 3 月 18 日