证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021-112
岭南生态文旅股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议通知于2021年11月11日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2021年11月14日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》。
出于公司长远发展考虑，为优化公司资本结构，根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款规定，公司董事会提议向下修正“岭南转债”转股价格并提议将该方案提交股东大会审议。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-111）同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会特别决议审议。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟定于2021年11月30日（周二）以现场与网络相结合的方式召开公司2021年第五次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
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