证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2026-002
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2026 年 1 月 5 日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于
2025 年 12 月 31 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任高曈先生为公司首席财务官（CFO）的议案》。
经公司总裁秦英林先生提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会聘任高曈先生为公司首席财务官（CFO），主要负责经营管理、投融资等业务，其任期为自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 6 日
简历：
高曈先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于欧洲高等商学院（ESCP Business School）；2017 年加入公司，曾任公司区域财经管理负责人，现任财务部经理、南阳市西湖牧原合成生物研究院理事。
高曈先生直接持有本公司股份 319,530 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
