天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-037
广州天赐高新材料股份有限公司
关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 6 日召开
的第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于注销公司 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项说明如下：
一、股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司第六届监事会第十九次会议审议通过了上述议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。
（二）2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 22 日，公司将 2024 年股票期权激
励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议；公示期满，监事会对 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于
2024 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关
于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。
（三）2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024 年股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司对相关主体
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买卖公司股票情况进行了核查，披露了《关于 2024 年股票期权激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事
会第二十次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。本次激励计划拟授予的权益总数由 1,519.85 万份调整为 1,509.35 万份。其中，首
次授予的激励对象人数由 901 人调整为 893 人，首次授予的权益总数由 1,364.85
万份调整为 1,354.35 万份，预留部分的权益总数不变。公司于 2025 年 1 月 17 日
完成首次授予股票期权的登记工作
（五）2025 年 12 月 9 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关
于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，因公司实施了 2024 年度权益分派，本激励计划股票期权的行权价格由 16.74 元/份调整为 16.64 元/份；公司董事会同
意以 2025 年 12 月 9 日为授予日，向符合条件的 313 名激励对象预留授予股票期
权 155 万份。
授予日后鉴于部分激励对象自愿放弃公司拟授予其的全部或部分股票期权合计 1.01 万份。因此，本次实际授予预留股票期权的激励对象为 311 人，实际预留
授予登记的股票期权为 153.99 万份。公司于 2026 年 1 月 19 日完成预留授予股票
期权的登记工作。
（六）2026 年 3 月 6 日，公司六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于
调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关事项并发表了核查意见。
二、关 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的说明
根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称：《激励计划》）和《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称：《考核管理办法》），
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鉴于本激励计划首次授予的93名激励对象因个人原因离职、放弃认购的期权或最终个人业绩考核不达标，涉及1,211,800份股票期权拟由公司进行注销；根据部门层面业绩考核及个人层面绩效考核结果，本激励计划首次授予的116名激励对象第一次行权期业绩考核达标但系数不足1.0，根据系数比例，涉及235,643份股票期权进行注销。综上，本次共涉及1,447,443份股票期权拟由公司注销。
三、本次部分股票期权的注销对公司的影响
公司本次部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会核查意见
公司本次对 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权事项，符合公司《激励计划》和《考核管理办法》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况，并履行了必要的审批程序，合法有效。同意公司本次对 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权事项。
五、律师法律意见书的结论意见
本所律师认为，本激励计划注销部分股票期权相关事项已经取得必要的批准和授权，本激励计划本次注销部分股票期权的原因、数量及信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》及《2024 年股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。
备查文件
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》；
3、《上海兰迪律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格暨首次授予部分第一个行权期行权条件成就和注销部分股票期权的法律意见书》。
天赐材料（002709）
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026 年 3 月 10 日
