天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2022-092
广州天赐高新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 6 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：
一、公司注册资本、经营范围的变更情况
（一）变更公司注册资本情况
1、部分股票期权满足行权条件后行权，公司股本变更至 962,549,241 股
2022 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会
二十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》，同意 272 名符合行权条件的激励对象在第三个行权期行权，可行权股票期权数量合计为 2,197,040份；审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》，同意 89 名符合行权条件的激励对象在第二个行权期行权，可行权股票期权数量合计为 526,924 份。
2022 年 3 月 21 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次新增注册资
本及股本的事项出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 110C000140 号），2022年 3 月 31 日，公司完成了本次股票期权行权的登记手续，公司股份总数由959,825,277 股变更为 962,549,241 股。
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2、回购注销部分限制性股票，公司股本变更至 962,372,936 股
2022 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会
二十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注 销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》，因公司 2019 年激励 计划首次授予第三个考核期离职激励对象 11 名、业绩考核达标但系数不足 1.0
的激励对象 27 名，根据系数比例，共涉及 91,840 份股票期权拟由公司注销，
160,793 股限制性股票拟由公司回购注销；预留授予第二个考核期离职激励对象
8 名、业绩考核达标但系数不足 1.0 的激励对象 13 名，共涉及 79,721 份股票期
权拟由公司注销，15,512 股限制性股票拟由公司回购注销。
2022 年 4 月 25 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销导
致公司注册资本减少的事项出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 110C000212
号）。2022 年 4 月 29 日，公司完成了本次限制性股票的回购和注销手续。本次
回购注销完成后，公司股份总数由 962,549,241 股变更为 962,372,936 股。
3、实施 2021 年度利润分配方案，公司股本变更至 1,924,745,872 股
公司于 2022 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第二十七次会议及 2022 年 4
月 13 日公司召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润
分配及资本公积金转增股本方案的议案》，确定以 2021 年度利润分配方案实施时
股权登记日的可分配股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元
（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。
本次方案实施完成后，公司股本由 962,372,936 股变更为 1,924,745,872 股。
综上，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权行权、
部分限制性股票回购注销，及 2021 年度利润分配方案实施完成，公司注册资本
由 959,825,277 元变更为 1,924,745,872 元，股本由 959,825,277 股变更为
1,924,745,872 股。
（二）变更公司经营范围情况
因公司发展需要，公司业务开展涉及人才派遣、劳务咨询、服务等业务活动。 公司拟在现有经营范围中增加“劳务咨询，劳务外包”，并向工商行政管理机构
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办理有关登记手续。
二、《公司章程》的修订情况
根据上述公司经营范围及注册资本变更的情况，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，相应修订《公司章程》第七条、第十四条、第二十一条关于公司经营范围、注册资本及股份总数的规定条款，具体修订如下：
修订前 修订后
第 七 条 公 司注 册 资本为 人民币 第七条 公 司注 册 资本为 人民币
95,982.5277 万元。 192,474.5872 万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围是：“非食用植物油加工；无机酸制 围是：“非食用植物油加工；无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）； 造（监控化学品、危险化学品除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学品 无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学 除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；染料制造；初 品、危险化学品除外）；染料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学 级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成橡胶制造 品、危险化学品除外）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；其 （监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化 他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监 学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化 控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品 学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；林产化学产品制造（监控化学 除外）；林产化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制 品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）； 造（监控化学品、危险化学品除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控 环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；肥皂及合 化学品、危险化学品除外）；肥皂及合成洗涤剂制造；化妆品制造；口腔清洁 成洗涤剂制造；化妆品制造；口腔清洁
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用品制造；其他日用化学产品制造（监 用品制造；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；日用及 控化学品、危险化学品除外）；日用及医用橡胶制品制造；石墨及碳素制品制 医用橡胶制品制造；石墨及碳素制品制造；日用化工专用设备制造；其他电池 造；日用化工专用设备制造；其他电池制造（光伏电池除外）；锂离子电池制 制造（光伏电池除外）；锂离子电池制造；污水处理及其再生利用；化妆品及 造；污水处理及其再生利用；化妆品及卫生用品批发；贸易代理；化妆品及卫 卫生用品批发；贸易代理；化妆品及卫生用品零售；企业总部管理；工程和技 生用品零售；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；生物技术推广服 术研究和试验发展；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；节能技术推 务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；水资源管理；货物进出口（专 广服务；水资源管理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；普通 营专控商品除外）；技术进出口；普通货物运输（搬家运输服务）；货物专用 货物运输（搬家运输服务）；货物专用运输(冷藏保鲜)。”（以工商行政管理部 运输(冷藏保鲜)；劳务咨询，劳务外
门最终登记备案的信息为准）。 包。”（以工商行政管理部门最终登记备
案的信息为准）。
第二十 一条 公 司 的股份 总数为 第二十 一条 公 司 的股份 总数为
95,982.5277 万股，均为普通股。 192,474.5872 万股，均为普通股。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 23 日
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