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众信旅游:关于2021年度股东大会决议的公告

公告日期:2022-05-10

众信旅游:关于2021年度股东大会决议的公告 PDF查看PDF原文

          众信旅游集团股份有限公司

      关于 2021 年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

      2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

      3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

      4、本次股东大会对中小投资者单独计票。

    一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会的召开时间

  (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 9 日下午 2:00(下午 1:30-2:00 为现
场审核登记时间)。

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 5 月 9 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;

  通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022 年 5 月 9 日上午 9:15 至
下午 3:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点:北京市朝阳区朝阳公园路 8 号(朝阳公园西 2 门)众信
旅游大厦二层大会议室。

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:副董事长郭洪斌先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司
章程》的规定。

    二、会议出席情况

  截至本次股东大会的股权登记日 2022 年 4 月 28 日,公司股本总额为
906,372,335 股,公司回购专用账户持有股份 16,508,826 股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故本次股东大会有效表决权股份数量为889,863,509 股。

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 16 人,代表股份245,378,643 股,占公司有效表决权股份总额的 27.5749%。

  其中:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 12 人,代表股份 25,202,152 股,占公司有效表决权股份总额的 2.8321%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 6 人,代表股份 71,215,089
股,占公司有效表决权股份总数的 8.0029%。

  其中:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 3 人,代表股份 16,443,227 股,占公司有效表决权股份总数的 1.8478%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东 10 人,代表股份 174,163,554 股,占公司有效表决权股
份总数的 19.5719%。

  其中:通过网络投票的中小股东 9 人,代表股份 8,758,925 股,占公司有效
表决权股份总数的 0.9843%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。


    三、议案审议情况

    1、审议通过了《关于<董事会 2021 年度工作报告>的议案》;

  表决结果:

  赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8200%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
  弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2478%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7522%;

  弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了《关于<监事会 2021 年度工作报告>的议案》;

  表决结果:

  赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8200%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
  弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2478%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7522%;

  弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。


    3、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》;

  表决结果:

  赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8200%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
  弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2478%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7522%;

  弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

    4、审议通过了《关于<公司 2021 年年度财务决算报告>的议案》;

  表决结果:

  赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8200%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
  弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2478%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7522%;

  弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

    5、审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年度审计机构的议案》;

  表决结果:

  赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8200%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
  弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2478%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7522%;

  弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

    6、审议通过了《关于董事、监事报酬事项的议案》;

  表决结果:

  赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8200%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
  弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2478%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7522%;

  弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

    7、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修改<公司章程>并授
权董事会办理工商变更登记的议案》;

  表决结果:

  赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8200%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
  弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2478%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7522%;

  弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  该议案为特别决议事项,且该议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

    8、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》;

  表决结果:

  赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8200%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
  弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2478%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7522%;

  弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。


    9、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》;

  表决结果:

  赞成票:243,692,018 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3126%;

  反对票:1,686,625 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6874%;
  弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  赞成票:23,515,527 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.3076%;

  反对票:1,686,625 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.6924%;

  弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

    10、审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》;

  表决结果:

  赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8200%;

  反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
  弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2478%;

  反对票:441,6
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