新疆万憬能源股份有限公司
关于监事会改革并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开
了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会改革并修订<公
司章程>的议案》和《关于修订公司内部治理制度的议案》；公司召开了第五届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的议
案》。现将有关事项公告如下：
一、公司监事会改革并修订《公司章程》及修订公司内部治理制度的原因
及依据
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法
律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及
监事会、监事的规定不再适用，本事项需经公司 2025 年第三次临时股东大会审
议批准后生效。同时对《公司章程》及内部治理制度进行修订。
二、根据公司董事会决议内容，《公司章程》修订情况
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定
第四节 股东大会提案和通知 第四节 股东会的召集
第五节 股东大会的召开 第五节 股东会提案和通知
第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事会 第五章 董事会
第一节 董事 第一节董事
第二节 董事会 第二节董事会
第三节 董事会专门委员会 第三节 独立董事
第四节董事会专门委员会
第七章 监事会
第一节 监事 （删除），后续章节序号相应调整
第二节 监事会
第一条 为了规范新疆万憬能源股份有 第一条 为了规范新疆万憬能源股份有限
限公司(下称“公司” )的组织和行为，维护公 公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，促进公司的 司、股东、职工和债权人的合法权益，促进公发展，根据《中华人民共和国公司法》(下称 司的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券《上市公司章程指引》和中华人民共和国(下 法》（下称“《证券法》”）、《上市公司章程指称“中国”)其他有关法律、法规的规定，制订 引》和其他有关法律、法规的规定，制订本公
本公司章程。 司章程。
第二条 … … 第二条 … …
公司由阿克苏浩源天然气有限责任公司 公司系由阿克苏浩源天然气有限责任公司
依法整体变更而成立，在新疆阿克苏地区工商 依法整体变更设立的股份有限公司，在新疆阿行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执 克苏地区工商行政管理局注册登记，取得营业
照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
916529007846613320。 916529007846613320。
第八条 公司法定代表人由代表执行公 第八条 公司法定代表人由代表执行公
司事务的董事或者总经理担任，由董事会以 司事务的董事或者总经理担任，由董事会以全
全体董事的过半数选举产生或更换。 体董事的过半数选举产生或更换。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
（新增）
第十八条 经依法登记，公司经营范围是： 第十八条 经依法登记，公司经营范围是：
许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营； 许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；
道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充 道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；装；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；小食杂；成品油批发；成品油零售；危险化学品经营；石油、天然气管道储运。（依法须经批准的项 食品销售；酒类经营；烟草制品零售；石油、
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 天然气管道储运。（依法须经批准的项目，经体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
为准）。 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：煤炭及制品销售；普通机械设 一般项目：煤炭及制品销售；机动车充电
备安装服务；计量技术服务；科技中介服务； 销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可 设施运营；充电桩销售；普通机械设备安装服类信息咨询服务）；终端计量设备销售；供应 务；计量技术服务；科技中介服务；信息技术用仪器仪表销售；五金产品零售；金属材料销 咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；合 询服务）；终端计量设备销售；供应用仪器仪成材料销售；防火封堵材料销售；耐火材料销 表销售；五金产品零售；金属材料销售；建筑售；特种设备销售；安防设备销售；家用电器 材料销售；建筑用金属配件销售；合成材料销销售；家用电器制造；非电力家用器具制造； 售；防火封堵材料销售；耐火材料销售；特种非电力家用器具销售；新鲜蔬菜零售；食用农 设备销售；安防设备销售；家用电器销售；家产品零售；文具用品零售；办公用品销售；汽 用电器制造；非电力家用器具制造；非电力家车装饰用品销售；汽车零配件零售；润滑油销 用器具销售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；售；电池销售；家居用品销售；食品销售（仅 文具用品零售；办公用品销售；汽车装饰用品销售预包装食品）；厨具卫具及日用杂品批发；销售；汽车零配件零售；润滑油销售；电池销日用品销售；食品用洗涤剂销售；日用化学产 售；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；土 日用品销售；食品用洗涤剂销售；日用化学产地使用权租赁；非居住房地产租赁；特种设备 品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；土出租；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类 地使用权租赁；非居住房地产租赁；特种设备租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭 出租；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类
营业执照依法自主开展经营活动）。 租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
第二十二条 公司股份的发行，实行公 第二十一条 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
应当具有同等权利。 有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的
同次发行的同种类股票，每股的发行条 发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 每股支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
第二十三条 公司发行的股票，以人民 第二十二条 公司发行的面额股，以人民
币标明面值。 币标明面值。
第二十六条 公司股份总数为 第二十五条 公司已发行的股份总数为
413,628,185 股，全部为普通股。 413,628,185 股，每股面值人民币一元，均为普
通股。
第二十七条 公司或其子公司(包括公司的 第二十六条 公司或者其子公司（包括公
附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式对购买或者拟购买公司股份的人提供 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
任何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提
