002682 深市 龙洲股份

  证券代码：002682  证券简称：龙洲股份  公告编号：2023－038
              龙洲集团股份有限公司

        2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日（星期一）14 时 30 分。

  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为 2023 年 7 月 31 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 7 月 31 日
9:15-15:00。

  3.现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦）十楼会议室。

  4.召开方式：现场投票与网络投票相结合。

  5.召集人：龙洲集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会。
  6.主持人：董事、总裁蓝能旺先生。

  7.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1.总体出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股
东授权委托代表共 7 人，代表 172,636,847 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 30.6982％；

  2.现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表 172,622,747 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 30.6957％；

  3.网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表
共 2 人，代表 14,100 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 0.0025％；
  4.中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股 5%以上的股东以外的其他股东，下同）出席的情况：通过现场和网络投票出席的中小投资者共 3 人，代表 8,952,232 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 1.5919％。

  （三）其他人员出席情况

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

  审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

  表决结果为：同意 172,622,847 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9919％；反对 14,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 0 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,938,232 股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的 99.8436％；反对 14,000 股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的 0.1564％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资
者所持表决权的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会已经北京德恒律师事务所张翠平、相文景律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

  2．北京德恒律师事务所关于龙洲集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见。

  特此公告。

                                      龙洲集团股份有限公司董事会
                                          2023 年 7 月 31 日