证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2021-059
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 7 月 23 日召
开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销 3 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的 42 万股限制性股票，公司注册资本拟由人民币566,930,368元减少至人民币566,510,368元。根据上述注册资本变更情况，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟变更注册资本
公司注册资本由人民币 566,930,368 元减少至人民币 566,510,368 元。
二、拟修订《公司章程》
具体如下：
原章程内容 修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
566,930,368 元。 566,510,368 元。
第十九条 公司股份总数为
第十九条 公司股份总数为 566,930,368
566,510,368 股，公司已发行的股票均为人民
股，公司已发行的股票均为人民币普通股。
币普通股。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
以选择下列方式之一进行: 通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 国证监会认可的其他方式进行。
(二)要约方式； 公司因本章程第二十三条第（三）项、第
(三)中国证监会认可的其他方式。 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
公司因本章程第二十三条第（三）项、第 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，应当通过公开的集中竞价交易方式进
行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第
第二十五条 公司因本章程第二十三条
一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因
司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章
本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、
程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可
项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分
以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经
之二以上董事出席的董事会会议决议。
三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本
公司依照本章程第二十三条第一款规定
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份
超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应
数不得超过本公司已发行股份总额的百分之
当在三年内转让或者注销。
十，并应当在三年内转让或者注销。
第七十三条 召集人应当保证会议记录
第七十三条 召集人应当保证会议记录
内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监
内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董
事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持
事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。会
人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现
议记录应当与现场出席股东的签名册及代理
场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网
出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有
络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，
效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
保存期限不少于 10 年。
第七十七条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 第七十七条 下列事项由股东大会以特
（一）公司增加或者减少注册资本； 别决议通过：
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （一）公司增加或者减少注册资本；
（三）本章程的修改； （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产 （三）本章程的修改；
或者担保金额超过公司最近一期经审计总资 （四）公司在一年内购买、出售重大资产
产 30％的； 或者担保金额超过公司最近一期经审计总资
（五）股权激励计划； 产 30％的；
（六）因本章程第二十三条第（一）项、 （五）股权激励计划；
第（二）项的原因回购本公司股票。 （六）法律、行政法规或本章程规定的，
（七）法律、行政法规或本章程规定的， 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生 重大影响的、需要以特别决议通过的其他事重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 项。
项。
第八十九条 出席股东大会的股东，应
当对提交表决的提案发表以下意见之一：同
第八十九条 出席股东大会的股东，应
意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地
当对提交表决的提案发表以下意见之一：同
与香港股票市场交易互联互通机制股票的名
意、反对或弃权。
义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
的除外。
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十六条 董事由股东大会选举或 第九十六条 董事由股东大会选举或更
更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除 务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。
其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 履行董事职务。
履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员
董事可以由经理或者其他高级管理人员 兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务
兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得 超过公司董事总数的 1/2。
超过公司董事总数的 1/2。
第一百二十七条 在公司控股股东、实 第一百二十七条 在公司控股股东单位
际控制人单位担任除董事以外其他职务的人 担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，
员，不得担任公司的高级管理人员。 不得担任公司的高级管理人员。
第一百四十五条 监事
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