证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-127
康达新材料（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟修订《公司章程》中的部分条款，具体情况如下：
修订前条款内容 修订后条款内容
原第五十四条 公司召开股东大 修订后第五十四条 公 司 召
会，董事会、监事会以及单独或者合 开股东大会，董事会、监事会以及单 并持有公司3%以上股份的股东，有权 独或者合并持有公司3%以上股份的
向公司提出提案。 股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上 单独或者合计持有公司3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开10 股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集 日前提出临时提案并书面提交召集 人。召集人应当在收到提案后2日内发 人，且应当向召集人提供持有3%以上 出股东大会补充通知，公告临时提案 股份的证明文件。股东通过委托方式
的内容。 联合提出提案的，委托股东应当向被
除前款规定的情形外，召集人在 委托股东出具书面授权文件。召集人
发出股东大会通知后，不得修改股东 应当在收到提案后2日内发出股东大 大会通知中已列明的提案或增加新的 会补充通知，公告临时提案的内容。
提案。 股东提出股东大会临时提案的，
股东大会通知中未列明或不符合 不得存在下列任一情形：
本章程第五十三条规定的提案，股东 (一) 提出提案的股东不符合
大会不得进行表决并作出决议。 持股比例等主体资格要求；
(二) 超出提案规定时限；
(三) 提案不属于股东大会职
权范围；
(四) 提案没有明确议题或具
体决议事项；
(五) 提案内容违反法律法规、
深圳证券交易所有关规定；
(六) 提案内容不符合本章程
的规定。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案函、授权委托书、表明股东身份的有效证件等相关文件在规定期限内送达召集人。
临时提案的提案函内容应当包括：提案名称、提案具体内容、提案人关于提案符合相关法规、深圳证券交易所相关规定的声明以及提案人保证所提供持股证明文件和授权委托书真实性的声明。
临时提案不存在本条第三款规定的情形的，召集人不得拒绝将临时提案提交股东大会审议。召集人应当在规定时间内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
召集人认定临时提案存在本条第三款规定的情形，进而认定股东大会
不得对该临时提案进行表决并做出决
议的，应当在收到提案后两日内公告
相关股东临时提案的内容，并说明做
出前述认定的依据及合法合规性，同
时聘请律师事务所对相关理由及其合
法合规性出具法律意见书并公告。
股东大会通知中未列明或不符合
本章程第五十三条规定的提案，股东
大会不得进行表决并作出决议。
原第五十六条 股东大会的通知 修订后第五十六条 股东大会的
包括以下内容： 通知包括以下内容：
(一) 会议的时间、地点和会议 (一) 会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
(二) 提交会议审议的事项和 (二) 提交会议审议的事项和
提案； 提案；
(三) 以明显的文字说明：全体 (三) 以明显的文字说明：全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股 普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以 股东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四) 有权出席股东大会股东 (四) 有权出席股东大会股东
的股权登记日； 的股权登记日；
(五) 会务常设联系人姓名，电 (五) 会务常设联系人姓名，电
话号码； 话号码；
(六) 网络或其他方式的表决 (六) 网络或其他方式的表决
时间及表决程序。 时间及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体
内容。拟讨论的事项需要独立董事发
表意见的，发布股东大会通知和补充
通知时应同时披露独立董事的意见及
理由。
原第五十七条 股东大会拟讨论 修订后第五十七条 股东大会拟
董事、监事选举事项的，股东大会通 讨论董事、监事选举事项的，股东大知中将充分披露董事、监事候选人的 会通知中将充分披露董事、监事候选
详细资料，至少包括以下内容： 人的详细资料，至少包括以下内容：
(一) 教育背景、工作经历、兼 (一) 教育背景、工作经历、兼
职等个人情况； 职等情况，在本公司5%以上股东、实
(二) 与本公司或本公司的控 际控制人等单位的工作情况以及最近
股股东及实际控制人是否存在关联关 五年在其他机构担任董事、监事、高
系； 级管理人员的情况；
(三) 披露持有本公司股份数 (二) 是否与持有本公司5%以
量； 上股份的股东、实际控制人、本公司
(四) 是否受过中国证监会及 其他董事、监事、高级管理人员存在
其他有关部门的处罚和证券交易所惩 关联关系；
戒。 (三) 披露持有本公司股份数
除采取累积投票制选举董事、监 量；
事外，每位董事、监事候选人应当以 (四) 是否受过中国证监会及
单项提案提出。 其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论；
(五) 是否曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单；
(六) 深圳证券交易所要求披
露的其他重要事项。
股东大会选举董事、监事的，相
关提案中除了应当充分披露上述资料
外，还应当说明相关候选人是否存在
不得提名为董事、监事的情形，是否
符合法律法规、深圳证券交易所业务
规则和本章程等规定的任职要求。候
选人存在前款第（四）项、第（五）项
相关情形的，股东大会召集人应披露
推举该候选人的原因、是否对公司规
范运作和公司治理产生影响及公司的
应对措施。
除采取累积投票制选举董事、监
事外，每位董事、监事候选人应当以
单项提案提出。
原第五十八条 发出股东大会通 修订后第五十八条 股东大会的
知后，无正当理由，股东大会不应延 现场会议日期和股权登记日都应当为期或取消，股东大会通知中列明的提 交易日。股权登记日和会议召开日之案不应取消。一旦出现延期或取消的 间的间隔应当不少于两个工作日且不情形，召集人应当在原定召开日前至 多于七个工作日。股权登记日一旦确
少2个工作日公告并说明原因。 定，不得变更。
发出股东大会通知后，无正当理
由，股东大会不应延期或取消，股东
大会通知中列明的提案不应取消。一
旦出现延期或取消的情形，召集人应
当在原定召开日前至少2个交易日公
告并说明原因。股东大会延期的，股
权
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