浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
上海市淮海中路 98 号
第一节 重要声明与提示
信质电机股份有限公司（以下简称“信质电机”、“公司”、“本公司”或“发
行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）网站的本公司招股说明书全文。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明：“公司股票如被终止上市，则
公司股票将进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的
前项规定”。
本次发行前的实际控制人尹兴满(间接持有本公司股份 4884.3 万股)、控股
股东台州市椒江信质工贸有限公司（以下简称“信质工贸”）和其他股东叶小青、
浙江创鼎投资有限公司、尹强承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
发行人其他股东苏州亿和创业投资有限公司、深圳市高特佳汇富投资合伙企
业（有限合伙）、项兆先、叶荣军、深圳市高特佳精选成长投资合伙企业（有限
合伙）、任西峰、季建星承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。
作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的尹兴满、叶小青、项
兆先、叶荣军、尹巍、季建星还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转
让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内
不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；
在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数
量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容
与格式指引》（2012 年 2 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次
公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票上市的基本情况。
（二）股票发行核准部门、批文及其主要内容
经中国证券监督管理委员会《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2012]230 号）核准，本公司公开发行不超过 3,334 万
股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）
和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行
（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下配售 660 万股，网上发行
2,674 万股，于 2012 年 3 月 5 日成功发行，发行价格为 16.00 元/股。
（三）深圳证券交易所同意股票上市文件的主要内容
经深圳证券交易所《关于信质电机股份有限公司人民币普通股股票上市的通
知》（深证上[2012]55 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交
易所上市，股票简称“信质电机”，股票代码“002664”，其中本次发行中网上定
价发行的 2,674 万股股票将于 2012 年 3 月 16 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 3 月 16 日
3、股票简称：信质电机
4、股票代码：002664
5、首次公开发行后总股本：13,334 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,334 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十
二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
2,674 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
可上市交易时间
项目 持股数（万股） 持股比例（%）
（非交易日顺延）
台州市椒江信质工贸有限
5,427 40.70 2015 年 3 月 16 日
公司
叶小青 1,500 11.25 2015 年 3 月 16 日
浙江创鼎投资有限公司 670 5.02 2015 年 3 月 16 日
尹强 500 3.75 2015 年 3 月 16 日
首次公 苏州亿和创业投资有限公
400 3.00 2013 年 3 月 16 日
开发行 司
前已发 深圳市高特佳汇富投资合
350 2.62 2013 年 3 月 16 日
行的股 伙企业（有限合伙）
份 项兆先 301.5 2.26 2013 年 3 月 16 日
叶荣军 301.5 2.26 2013 年 3 月 16 日
深圳市高特佳精选成长投
250 1.87 2013 年 3 月 16 日
资合伙企业（有限合伙）
任西峰 200 1.50 2013 年 3 月 16 日
季建星 100 0.75 2013 年 3 月 16 日
小计 10,000 75.00 -
首次公 网下询价发行的股份 660 4.95 2012 年 6 月 16 日
开发行 网上定价发行的股份 2,674 20.05 2012 年 3 月 16 日
的股票 小计 3,334 25.00 -
合计 13,334 100 -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、发行人中文名称：信质电机股份有限公司
发行人英文名称：Xin Zhi Motor Co.,Ltd.
2、注册资本：13,334 万元（本次公开发行股票后）
3、法定代表人：尹兴满
4、成立日期：2010 年 5 月 20 日
5、住 所：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号
6、邮政编码：318016
7、电 话：0576-88931163
8、传 真：0576-88931165
9、互联网地址：www.chinaxinzhi.com
10、电子信箱：xinzhi@chinaxinzhi.com
11、经营范围：许可经营项目：货运：普通货运（许可证有效期至 2014 年
5 月 20 日）；一般经营项目：汽车电机制造；电动车配件制造、加工；汽车模
具设计与制造；空调压缩机制造；电机及配件制造。（上述经营范围不含国家法
律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
12、主营业务：各种电机定子、转子等电机核心零部件的研发、制造和销售
13、所属行业：电器机械及器材制造业（C76）
14、董事会秘书：朱彬
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名 职务 持股数量（万股） 持股方式 任职期限
尹兴满 董事长 4884.3 间接持股 2010 年 4 月至 2013 年 4 月
尹 巍 董事、总经理 670 间接持股 2010 年 4 月至 2013 年 4 月
叶小青 董事
