002654 深市 万润科技

  证券代码：002654        证券简称：万润科技      公告编号：2020-008号

            深圳万润科技股份有限公司

    关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 27 日召开第

  五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的

  议案》，现将相关事项公告如下：

      一、变更注册资本及修订章程的原因

      因公司层面业绩考核目标不满足公司 2018 年股权激励计划首次授予第二期

  解锁条件，且有 11 名激励对象已离职，根据《2018 年股权激励计划》的相关规

  定，公司于 2020 年 9 月 1 日完成对上述 95 名激励对象已获授但尚未解除限售的

  663.6 万股限制性股票的回购注销，公司总股本由 881,141,619 股缩减至

  874,505,619 股。

      根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》

  等相关规定，董事会同意变更注册资本并修订《公司章程》中有关条款。

      二、公司章程修订对照情况

章程条款                  修订前                                修订后

 第六条    公司注册资本为人民币 881,141,619 元。 公司注册资本为人民币 874,505,619 元。

第十九条  公司股份总数为 881,141,619 股，全部为  公司股份总数为874,505,619股，全部为普通股。
          普通股。

      三、其他事项说明

      除修改上述内容外，原《公司章程》的其他条款不变。上述事项尚需提交公

  司 2021 年第一次临时股东大会经特别决议审议通过方为生效，同时，董事会提

  请股东大会授权公司管理层指定专人办理有关工商变更登记手续，最终登记的章

  程条款内容以工商部门核准意见为准。

      特此公告。


      深圳万润科技股份有限公司
              董 事 会

          2021 年 1 月 28 日