002653 深市 海思科

 证券代码：002653          证券简称：海思科        公告编号：2023-148
          海思科医药集团股份有限公司

        第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
 会第八次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决
 方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 25 日以传真或电子邮件方式送
 达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人， 以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与表决 董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。全体 董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    根据公司经营发展需要，为使严庞科先生及吴楠女士更专注于创 新药研发及商业化工作，经公司管理层综合考虑并提议，董事会同意 免去其二人公司副总经理（高级管理人员）职务，调任至西藏海思科 制药有限公司等子公司担任管理职务。

    二、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
      2023 年 12 月 30 日