002653 深市 海思科

 证券代码：002653          证券简称：海思科          公告编号：2022-042
          海思科医药集团股份有限公司

  关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
 05 月 07 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》。现就相关情况公告如下：
    一、公司注册资本变更情况

    2022 年 05 月 07 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议、
 第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于解除限售条件未成 就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销已授予但尚
 未解除限售的限制性股票合计 1,078,750 股。该议案尚需 2021 年度
 股东大会审议。

    上述回购注销事项完成后，公司总股本将由 1,076,686,220 股减
 少至 1,075,607,470 股，注册资本由人民币 1,076,686,220 元变更为
 人民币 1,075,607,470 元。

    二、公司章程修订情况

    根据上述公司注册资本的变更情况，并结合新修订的《上市公司 章程指引（2022 年修订）》等法律法规及公司实际情况，现拟对《公 司章程》作如下修订：


                          公司章程修订对照表

                修订前                                  修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
立的股份有限公司(以下简称“公司”)。          的股份有限公司(以下简称“公司”)。

    公司由西藏海思科药业集团有限公司依法变更      公司由西藏海思科药业集团有限公司依法变更
设立，西藏海思科药业集团有限公司的原有各投资者  设立，西藏海思科药业集团有限公司的原有各投资者
即为公司发起人；公司于 2010 年 8 月 23 日在西藏自  即为公司发起人；公司在西藏自治区山南市市场监督
治区山南地区工商行政管理局注册登记，取得营业执  管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码照，营业执照号：5422002000081。现统一社会信用  为 91542200741928586E。
代码为 91542200741928586E。

第六条 公司注册资本为人民币 1,076,686,220 元。  第六条 公司注册资本为人民币 1,075,607,470 元。

                                              第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
                  新增一条                    产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供
                                              必要条件。

第 十 八 条 公 司 成 立 时 向 各 发 起 人 发 行 股 份  第 十 九 条 公 司 成 立 时 向 各 发 起 人 发 行 股 份
190,000,000 股（每股面值 1.00 元）,其中王俊民认  190,000,000 股（每股面值 1.00 元）,其中王俊民认
购公司 87,210,000 股，占公司股份总额的 45.90%； 购公司 87,210,000 股，占公司股份总额的 45.90%；
范秀莲认购公司 49,590,000 股，占公司股份总额的  范秀莲认购公司 49,590,000 股，占公司股份总额的
26.10%；郑伟认购公司 34,200,000 股，占公司股份  26.10%；郑伟认购公司 34,200,000 股，占公司股份
总额的 18.00%；西藏天禾广诚投资有限公司认购公  总额的 18.00%；西藏天禾广诚投资有限公司认购公
司 9,500,000 股，占公司股份总额的 5.00%；天津盛  司 9,500,000 股，占公司股份总额的 5.00%；天津盛
华康源股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司  华康源股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司
9,500,000 股，占公司股份总额的 5.00%。          9,500,000 股，占公司股份总额的 5.00%。

2010 年 12 月 9 日，公司向新股东金石投资、关积珍、 2010 年 12 月 9 日，公司向新股东金石投资、关积珍、
毛岱共计发行股份 4,600,000 股，公司的股本总额增  毛岱共计发行股份 4,600,000 股，公司的股本总额增
至 194,600,000 股；2010 年 12 月 29 日,公司以未分  至 194,600,000 股；2010 年 12 月 29 日,公司以未分
配利润转增股份 165,400,000 股，公司的股本总额增  配利润转增股份 165,400,000 股，公司的股本总额增
至 360,000,000 股；2012 年 1 月 9 日，公司经中国  至 360,000,000 股；2012 年 1 月 9 日，公司经中国
证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股  证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股
40,100,000 股，公司的股本总额增至 400,100,000  40,100,000 股，公司的股本总额增至 400,100,000
股；经公司董事会及股东大会批准，公司于 2013 年  股；经公司董事会及股东大会批准，公司于 2013 年
3 月 11 日以资本公积转增注册资本 40,010 万元，公  3 月 11 日以资本公积转增注册资本 40,010 万元，公
司的股本总额增至 800, 200,000 股；经公司董事会  司的股本总额增至 800, 200,000 股；经公司董事会
及股东大会批准，公司于 2013 年 9 月 12 日以资本公  及股东大会批准，公司于 2013 年 9 月 12 日以资本公
积转增注册资本 28,007 万元，公司的股本总额增至  积转增注册资本 28,007 万元，公司的股本总额增至
1,080,270,000 股；经公司董事会及股东大会批准， 1,080,270,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司于2019年8月19日完成了首期限制性股票激励  公司于2019年8月19日完成了首期限制性股票激励
计 划首 次授 予登 记事 项， 公司 注册 资本 增至  计 划首 次授 予登 记事 项， 公司 注册 资本 增 至
1,084,30 万元，公司的股本总额增至 1,084,300,000  1,084,30 万元，公司的股本总额增至 1,084,300,000
股；经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部  股；经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更  分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更
为人民币 1,073,559,620 元；经公司董事会及股东大  为人民币 1,073,559,620 元；经公司董事会及股东大


会批准，公司于 2020 年 06 月 22 日完成了首期限制  会批准，公司于 2020 年 06 月 22 日完成了首期限制
性股票激励计划预留授予登记事项，公司注册资本增  性股票激励计划预留授予登记事项，公司注册资本增
至 1,074,479,620.00 元，公司的股本总额增至  至 1,074,479,620.00 元，公司的股本总额增至
1,074,479,620 股；经公司董事会及股东大会批准， 1,074,479,620 股；经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公  公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公
司注册资本变更为人民币 1,074,419,620 元。经公司  司注册资本变更为人民币 1,074,419,620 元。经公司
董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股  董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币  票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币1,074,404,620 元。经公司董事会及股东大会批准， 1,074,404,620 元。经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公  公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公
司注册资本变更为人民币 1,074,144,220 元。经公司  司注册资本变更为人民币 1,074,144,220 元。经公司
董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股  董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币  票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币1,074,046,220 元。经公司董事会及股东大会批准， 1,074,046,220 元。经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公  公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公
司注册资本变更为人民币 1,073,986,220 元。经公司  司注册资本变更为人民币 1,073,986,220 元。经公司
董事会及股东大会批准，公司于 2021 年 12 月完成了  董事会及股东大会批准，公司于 2021 年 12 月完成了
2021 年限制性股票激励计划授予登记事项，公司注  2021 年限制性股票激励计划授予登记事项，公司注
册资本增至 1,076,686,220 元，公司的股本总额增至  册资本增至 1,076,686,220 元，公司的股本总额增至
1,076,686,220 股。                            1,076,686,220 股。经公司董事会及股东大会批准，
公司目前的股本总额为 1,076,686,220 股,公司主要  公司回购注销相关限制性股票，公司注册资本变更为
股东现持有公司的股份数及占公司股本总额的比例  1,075,607,470 元 ， 公 司 的 股 本 总 额 变 更 为
如下：                                        1,075,607,470 股。

 序号    股东名称      持股数量    持股比  公司目前的股本总额为 1,075,607,470 股,公司主要
                                    例（%）  股东现持有公司的股份数及占公司股本总额的比例
  1      王俊民    399,550,400.00  37.11%  如下：

  2      范秀莲    223,465,600.00  20.76%    序号  股东名称    持股数量  持股比例（%）
  3      郑伟      170,877,600.00  15.87%

  4      申萍      64,997,008.00  6.04%    1    王俊民      399,550,400    37.15%
  5      杨飞      42,442,286.00  3.94%    2    范秀莲      223,465,600    20.78%
  6      郝聪梅      8,538,000.00  0.79%    3      郑伟      170,877,600    15.89%
  7  社会公众股东  166,815,326.00  15.49%