002650 深市 加加食品

 证券代码：002650        证券简称：加加食品        公告编号：2023-055
                      加加食品集团股份有限公司

                第五届董事会 2023 年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、  董事会会议召开情况

  1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年
第九次会议于 2023 年 12 月 18 日以书面方式发出通知。

  2、本次董事会于 2023 年 12 月 18 日下午 16:00 在长沙市开福区芙蓉中路一
段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场举手表决的方式召开。
  3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，出席会议的人数符合召开董
事会会议的法定人数。

  4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。

  5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司
第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

  经董事长提名，董事会审议表决，调整后的公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

  （1）战略委员会成员：周建文、姚禄仕、陶浩，周建文担任主任委员；
  （2）审计委员会成员：姚禄仕、陶浩、莫文科，姚禄仕担任主任委员；
  （3）提名委员会成员：陶浩、姚禄仕、周建文，陶浩担任主任委员；

  （4）薪酬与考核委员会成员：姚禄仕、陶浩、周建文，姚禄仕担任主任委员。

  各专门委员会任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生
效。

  三、备查文件

第五届董事会 2023 年第九次会议决议。
特此公告！

                                        加加食品集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                2023 年 12 月 18 日