证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-046
加加食品集团股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月29日，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2015年5月27日，公司召开第二届董事会2015年第四次会议和第二届监事会2015年第三次会议，审议通过了《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》等相关事项。
2、2015年6月15日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》等相关事项。
二、股权激励计划股票期权行权价格调整事由、调整方法和调整结果
1、调整事由
2015年4月10日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了公司2014年年度权益分派方案：以公司总股本460,800,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。截至2015年6月9日，上述权益分派方案已实施完毕。
根据《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》相关规定，若在行权前有派息行为时，应对行权价格进行相应的调整。根据2015年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权的行权价格进行调整。
2、调整方法
调整公式如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
3、调整结果
股票期权原行权价格为18.93元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格调整为18.83元/股。
三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响
本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意公司董事会本次对股票期权激励计划行权价格进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对本次股票期权激励计划行权价格调整进行了核查，认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意对股票期权激励计划行权价格进行调整，价格确定过程合法、有效。
六、法律意见书结论性意见
湖南启元律师事务所认为，公司本次股权激励计划调整股票期权行权价格已经取得截至目前必要的授权和批准；公司本次股权激励计划调整股票期权行权价格相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，公司尚需履行相关信息披露义务。
七、备查文件
1、加加食品集团股份有限公司第二届董事会2015年第五次会议决议；
2、加加食品集团股份有限公司第二届监事会2015年第四次会议决议；
3、独立董事关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见；
4、《湖南启元律师事务所关于加加食品集团股份有限公司2015年股权激励计划行权价格调整及授予事宜的法律意见书》。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2015年6月29日
