证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2012-046
加加食品集团股份有限公司
第一届董事会 2012 年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2012 年第十
次会议于 2012 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出通知，并于 2012 年 12 月 18
日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议表决和通讯
表决（外地董事）相结合进行。会议应出席董事 9 名，本人出席董事 9 名，符合
召开董事会会议的法定人数。会议由杨振董事长主持，公司监事蒋小红、王彦武
列席会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过如下议
案：
全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<收购阆中市王中
王食品有限公司>的议案》。
同意公司使用首次公开发行股票上市的超额募集资金人民币 10,130 万元收
购阆中市王中王食品有限公司 100%股权。
同时授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜，包括但不限于签署股权转
让协议、制定章程、办理工商变更登记等。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《加加食品集团股
份有限公司关于收购阆中市王中王食品有限公司的公告》（公告编号：2012-047）
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2012 年 12 月 18 日
