002645 深市 华宏科技

证券代码：002645        证券简称：华宏科技        公告编号：2024-025
债券代码：127077        债券简称：华宏转债

            江苏华宏科技股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交 2023 年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

  1、基本信息

  （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

  （2）成立日期：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资
格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普
通合伙企业。

  （3）组织形式：特殊普通合伙企业

  （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

  （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

  （6）截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。

  （7）公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务
收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报
审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。

  2、投资者保护能力

  公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

  3、诚信记录

  公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、
自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

  14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监
管措施 3 次，12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受
到刑事处罚和纪律处分的情形。

    （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人：朱佑敏

  1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在公
证天业执业，2014 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了迪威尔（688377）、腾龙股份（603158）、爱丽家居（603221）等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

  签字注册会计师：单旭汶

  2013 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在公
证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了华光环能（600475）、华宏科技（002645）公司年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

  质量控制复核人：王微

  2004 年 7 月成为注册会计师，2002 年 11 月开始从事上市公司审计，2000
年 2 月开始在公证天业执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、宇邦新材(301266)、华宏科技(002645)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

  2、诚信记录

  拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  公证天业审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协
调确定。2023 年度审计费用共计 110 万元（含内部控制审计费用 15 万元），2022
年度审计费用共计 100 万元（含内部控制审计费用 10 万元）。本期审计费用较上期审计费用增加 10 万元，主要是本期新增了合并报表范围。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

  公司审计委员会对公证天业提供的资料进行了审核，并对其执业情况进行了充分了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘公证天业为公司 2024 年度审计机构。

    （二）董事会对议案审议和表决情况

  2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务的议案》，同意续聘公证天业为公司2024 年度审计机构。


    （三）生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、报备文件

  1、第七届董事会第十四次会议决议；

  2、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

  特此公告。

                                            江苏华宏科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2024 年 4 月 26 日