002643 深市 万润股份

证券代码：002643          证券简称：万润股份        公告编号：2025-061
                  中节能万润股份有限公司

                  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月9日收到公司董事杨晓玥女士提交的书面辞职报告。杨晓玥女士因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，杨晓玥女士将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

  根据有关法律法规及《公司章程》的规定，杨晓玥女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。截至本公告披露日，杨晓玥女士未持有公司股份。

  公司董事会对杨晓玥女士任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

                                        中节能万润股份有限公司

                                                董事会

                                            2025 年 10 月 10 日