证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-030
赞宇科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）13：30
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日（周四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
5 月 16 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
（3）会议召开地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）。
（4）会议召开方式：本次股东大会以用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
A、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
B、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
C、根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（5）召集人：赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）
董事会。
（6） 会议主持人：董事长张敬国先生。
（7） 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 37 人，代表股份 266,973,344 股，
占公司有效表决股份总数（463,050,400 股）的 57.6554%。
注：公司有效表决股份总数 463,050,400 股=公司总股份数 470,401,000 股—
公司回购专用证券账户 7,350,600 股。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 15 人，代表公司有表决权的股份数 205,793,666 股，占公司有效表决股份总数（463,050,400 股）的44.4430%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 22 人，代表公司有表决权的股份数 61,179,678 股，占公司有效表决股份总数（463,050,400 股）的 13.2123%。
（4）出席会议的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上的股东。）共 24 人，代表股份 69,241,644 股，占公司有效表决股份总数（463,050,400 股）的 14.9534%。
（5）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 266,973,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 266,973,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《2023年年度报告及摘要》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 266,973,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意69,241,644股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 266,973,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《2023年度公司利润分配的预案》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 266,973,344 股，占出席会议所有股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意69,241,644股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 266,973,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意69,241,644股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于2024年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议
案》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 266,973,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于2024年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议
案》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 266,973,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意69,241,644股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
9、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》；
现场与网络投票表决结果合计： 同意 266,973,344 股，占出席会议所有股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况： 同意69,241,644股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
10、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 266,973,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意69,241,644股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的2/3以上通过。
11、审议通过《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 266,973,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意69,241,644股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 266,973,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 266,291,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7445％；反对 682,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2555％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
查看PDF原文
